Экспертиза по выявлению признаков преднамеренных или умышленных, фиктивных банкротств предприятий

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ПО ВСЕЙ РОССИИ!

Получите 100%-е неоспоримое заключение эксперта в самые сжатые сроки за счет привлечения самых опытных экспертов города Новосибирска (более 10 лет стажа).

При необходимости защитим свою экспертизу в суде! БЕСПЛАТНАЯ консультация и экспресс-анализ ситуации!

Инициаторами данных экспертиз могут являться: кредиторы, следственные органы, арбитражные управляющие, арбитражные суды. Для инициации экспертизы любой участник процесса банкротства может предоставить в суд письменное обоснованное ходатайство о проведении экспертизы преднамеренного банкротства.
Скачать форму ходатайства на проведение экспертизы

Заказчиками данных экспертиз, как правило, являются: следственные органы, арбитражные управляющие, арбитражные суды.

Преднамеренное или умышленное банкротство — это совершение руководителем или учредителем юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Фиктивное банкротство — это заведомо неверная или ложная информация предоставленная руководителем организации, её учредителями, собственниками или индивидуальным предпринимателем о невозможности погасить долги, применив при этом процедуру банкротства. Такими действиями они вводят в заблуждение своих заёмщиков с целью получить дополнительную рассрочку по платежам, а то и вовсе списать имеющиеся долги.

Цели проведения данной экспертизы

• Для принятия арбитражным управляющим решения об антикризисных (восстанавливающих платежеспособность и финансовую устойчивость) либо ликвидационных мерах по отношению к должнику;
• для возможного оспаривания (в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)) сделок по реализации активов (имущества, товаров, денежных средств и пр.) между должником и другими организациями с целью возврата источников для расчета с кредиторами;
• для расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьей УК РФ 196 «Преднамеренное банкротство», 195 «Неправомерные действия при банкротстве», 201 «Злоупотребление полномочиями», 159 «Мошенничество», 197 «Фиктивное банкротство».

Цена и сроки

Средняя стоимость таких экспертиз составляет от 50 000 рублей, сроки от 2-х недель. Точные сроки проведение экспертиз зависят от объема работ и загруженности экспертов и определяются индивидуально после направления вопросов на электронную почту 2446665@mail.ru либо после проведения телефонных или личных переговоров.

Почему вам следует обратиться именно к нашим экспертам

• Наши эксперты проведут с вами БЕСПЛАТНУЮ беседу, проконсультируют вас по имеющимся у вас вопросам и вам станет понятен уровень их квалификации.
• Наши эксперты имеют большой опыт проведения таких экспертиз и отлично владеют методиками исследования.
• Наши эксперты имеют большой опыт работы в экспертно-криминалистических центрах Главного управления МВД России по производству судебных экономических экспертиз.
• Наши эксперты имеют свидетельства на право самостоятельного производства судебных финансово-экономических и бухгалтерских экспертиз, выданные ЦЭКК МВД России, свидетельства о повышении квалификации по программе повышения квалификации сотрудников экспертно-криминалистических подразделений по производству судебно-экономических экспертиз в Академии экономической безопасности МВД России г. Москва.
• Наши эксперты в случае необходимости защищают свои заключения в суде.
• В соответствии с ФЗ № 73 «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» мы полностью удовлетворяем требованиям, предъявляемым к судебным экспертам.

Порядок проведения досудебной экспертизы

1. 1Участник процесса банкротства направляет к нам запрос о возможности проведения экспертизы.
2. 2Наш эксперт изучает ситуацию, запрашивает у заказчика документы и дает свои комментарии.
3. 3В случае возможности и целесообразности проведения экспертизы заключается договор, производится оплата экспертизы.
4. 4Проводится исследование, составляется заключение специалиста и передается заказчику.

Порядок проведения судебной экспертизы

1. 1Участник процесса банкротства подает в суд ходатайство о назначении экспертизы в целях выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства с приложением подготовленного нашей организацией информационного письма о возможности, цене и сроках проведения экспертизы и документов экспертов, которые будут проводить экспертизу.
   Скачать форму ходатайства на проведение экспертизы
2. 2Сторона, заявившая ходатайство, производит оплату экспертизы на счет Арбитражного суда.
3. 3Арбитражным судом выносится определение о назначении экспертизы в экспертную организацию и передаются материалы дела.
4. 4Проводится исследование, составляется заключение эксперта и передается в суд.

Основные документы, которые необходимы для производства экспертизы

Перечень документов запрашивается экспертом, исходя из целей заказчика и после проведения переговоров и детального изучения ситуации.

Исследование, проводимое нашими экспертами по выявлению признаков преднамеренного или умышленного, фиктивного банкротства, включает в себя следующие этапы работ:

• проверку на наличие операций по безвозмездной передачи активов и (или) их реализацию по заниженной стоимости;
• проверку на наличие операций по замещению ликвидных активов предприятия неликвидными;
• проверку на наличие операций по передаче активов в рамках искусственно созданной кредиторской задолженности;
• проверку на наличие операций по ведению финансово-хозяйственной деятельности в искусственно созданных условиях, т.е. организацию системы поставок и сбыта продукции на исследуемом предприятии с использованием фирм посредников.

В случае выявления вышеуказанных фактов проводиться более детальное исследование каждого выявленного факта, которое позволяет наглядно показать операции, доказывающие преднамеренность ухудшения финансового состояния предприятия.

Примеры вопросов, выставляемых на экспертизу

• Какова динамика финансового состояния «указать наименование предприятия» за период с (указать дату) по (указать дату) по состоянию на (указать дату)?
• Имеется ли у «указать наименование предприятия» существенное изменение двух и (или) более коэффициентов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность должника «указать наименование предприятия» за период с (указать дату) по (указать дату), рассчитанных в соответствии с Правилами проведения арбитражным управляющим финансового анализа (ут. Постановлением правительства от 25.06.2003 г. № 367)?
• Какое влияние на платежеспособность «указать наименование предприятия» оказали следующие сделки (далее перечислить сделки)?
• Какова степень обеспечения «указать наименование предприятия» по состоянию на (указать дату) оборотными средствами и причины образования кредиторской и дебиторской задолженности?
• Свидетельствуют ли финансовые операции «указать наименование предприятия» об отвлечении денежных средств из хозяйственного оборота и их нецелевом использовании за период с (указать дату) по (указать дату)?

Остались вопросы?

Напишите нам на адрес электронной почты 2446665@mail.ru или позвоните по номеру (383) 244-66-65 и получите подробную консультацию эксперта.